证券代码： 300807      证券简称：天迈科技         公告编号：2023-010

               郑州天迈科技股份有限公司

           第三届董事会第十四次会议决议公告

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议

于 2023 年 4 月 17 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司五楼会议室以现

场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 6 日通过电子邮件的方式送

达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

   会议由董事长郭建国先生主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有

关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了

如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022

年年度报告》及其摘要。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022

年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  （三）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （四）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022

年度董事会工作报告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022

年度财务决算报告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （六）审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023

年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （七）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （八）审议通过《关于 2022 年度计提减值准备的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  （九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

续聘会计师事务所的公告》。

 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。

 本议案需提交公司股东大会审议。

  （十）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

投资设立子公司暨关联交易的公告》。

 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

  （十一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

向银行申请综合授信额度的公告》。

 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 本议案需提交公司股东大会审议。

  （十二）审议通过《关于使用闲置自由资金进行委托理财的议案》

 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

使用闲置自由资金进行委托理财的公告》。

 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 独立董事对本议案发表了独立意见。

  （十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会根据简易程序发行股票

的议案》

 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

提请股东大会授权董事会根据简易程序发行股票的公告》。

 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 独立董事对本议案发表了独立意见。

 本议案需提交公司股东大会审议。

  （十四）审议通过《关于制定未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的

议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来

三年（2023-2025 年）股东回报规划》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （十五）审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

变更经营范围并修订公司章程的公告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （十六）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

召开 2022 年年度股东大会的通知》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  特此公告。

                              郑州天迈科技股份有限公司

                                           董事会

                                 二〇二三年四月十七日

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